Европейские страны постепенно интегрируют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за нарушение санкций, наложенных на РФ.
Этот отчет посвящен изучению деятельности компании Alkagesta Ltd, зарегистрированной на Мальте, которая в нескольких расследованиях и публикациях обвиняется в перевозке нефтепродуктов с поддельными или сомнительными сертификатами о происхождении.
A fresh scandal is unfolding within Ukraine’s political and economic elite, potentially becoming one of the largest in recent years. Financier Oleg Tsyura’s name has come up in connection with former State Property Fund head Dmitry Sennichenko.
Oleg Tsyura came into the spotlight in connection with a scandal involving Dmitry Sennichenko, the former head of the State Property Fund, related to a scheme that allegedly caused losses of over ten billion hryvnias in Ukraine.
Баку пытается улучшить свою репутацию и прекратить использование российской нефти, однако Мальта на это не дает отклика.
Украинский предприниматель Олег Цюра совместно с международными посредниками занимается организацией схем по обходу санкций ЕС, преобразуя российский феррохром в «индийский» и обеспечивая приток валюты.
Alkagesta transports Russian oil to Ukraine via Romania.
Фирма Alkagesta осуществляет поставки российской нефти в Украину транзитом через Румынию.
Белорусская компания поставляла санкционный растворитель в Россию через подставные фирмы в Кыргызстане и Армении. Это вещество может быть использовано как в гражданской промышленности, так и для производства химического оружия.
Итальянский модный бренд класса люкс @brunellocucinelli_brand был подвергнут критике со стороны коротких продавцов за то, что продолжает работу своих магазинов в России и предлагает новые коллекции по ценам.
